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src/config/brand.ts.1. Nuestro compromiso
M.V.S. Cambios, Casa de Cambios C.A. se compromete a evitar que sus servicios se utilicen para legitimar capitales, financiar el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM). Para ello mantiene un sistema integral de administración de riesgos acorde a la normativa de SUDEBAN y a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
2. Conozca a su cliente
Para realizar operaciones podemos solicitarte:
- Documento de identidad vigente (cédula o pasaporte); en el caso de empresas, RIF y documentos constitutivos.
- Información sobre el origen y el destino de los fondos.
- Datos de contacto actualizados.
Si no se suministra la información requerida, la operación no podrá realizarse.
3. Monitoreo y reporte
Las operaciones se monitorean para detectar actividades inusuales. Cuando corresponda, se reportan a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) con la confidencialidad que exige la ley.
4. Oficial de cumplimiento
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